“跑分”洗黑錢300萬元！通山警方打掉16人洗黑錢團(tuán)伙

本網(wǎng)訊“跑分”洗黑錢300萬元通山警方打掉16人洗黑錢團(tuán)伙。

通過用銀行卡、POS機(jī)或微信、支付寶的收款碼，進(jìn)行代收款后賺取傭金的違法犯罪行為，就是“跑分”，即通常所說的“洗黑錢”。近日，湖北通山警方就成功打掉這樣一個(gè)“跑分”洗黑錢團(tuán)伙，現(xiàn)場抓獲涉案人員16人，涉案流水金額達(dá)300萬元。

11月7日晚，通山縣公安局東城派出所接群眾舉報(bào)，轄區(qū)某賓館疑似多人聚集進(jìn)行“跑分”洗錢犯罪活動(dòng)。通山警方高度重視，迅速開展行動(dòng)，調(diào)集刑偵、特巡警、派出所等警種二十多名精干警力，趕赴現(xiàn)場布控抓捕。為使嫌疑人放松警惕，民警裝扮成賓館員工，以打掃衛(wèi)生為由騙開房門，現(xiàn)場抓獲正在使用手機(jī)進(jìn)行違法犯罪的嫌疑人員16人，扣押涉案手機(jī)22部、銀行卡54張。

經(jīng)審訊查明，犯罪嫌疑人阮某樂（男，現(xiàn)年24歲，湖北通山人）于今年10月底至案發(fā)當(dāng)天，邀約同學(xué)、朋友集中在賓館內(nèi)，通過出售自己或收集來的銀行卡和微信、支付寶賬號(hào)，進(jìn)行“跑分”洗黑錢犯罪活動(dòng)，替賭博網(wǎng)站、詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移犯罪資金，并按一定的標(biāo)準(zhǔn)賺取傭金。至案發(fā)當(dāng)天，已共獲取傭金約5萬余元。經(jīng)進(jìn)一步查證，犯罪嫌疑人用于轉(zhuǎn)賬的銀行卡和微信、支付寶賬號(hào)涉案資金流水達(dá)300萬元，涉及全國各地的系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件40余起。

目前，阮某樂等11名犯罪嫌疑人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪已被依法刑事拘留，對(duì)其他5人進(jìn)行批評(píng)教育，案件在進(jìn)一步偵辦之中。

警方提醒：廣大市民不要被所謂的高額傭金所誘惑，不要出售出借個(gè)人身份信息、銀行卡和微信、支付寶等支付賬號(hào)，參與“跑分”洗黑錢犯罪活動(dòng)，以免淪為犯罪分子的幫兇。公安機(jī)關(guān)一經(jīng)查實(shí)違法犯罪活動(dòng)，將堅(jiān)決予以嚴(yán)厲打擊，決不手軟。